武进不锈: 武进不锈2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：武进不锈2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏武进不锈股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年1月3日下午14:00在江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室召开。会议将审议两个议案：

1. 关于公司开展外汇套期保值业务的议案：
2. 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率。
3. 交易金额及期限：拟使用不超过7,000万美元或等值外币自有资金，授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

4. 交易场所、交易品种及交易工具：公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。业务包括远期结售汇、外汇掉期（外汇互换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

5. 关于选举公司独立董事的议案：

6. 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。公司董事会提名范彧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

会议还将包括股东发言、投票表决、统计结果、宣读表决结果和法律意见书等环节。