安乃达: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-036

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年12月24日召开，会议通知已于2024年12月19日以电话方式通知全体董事。会议由董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》 董事会同意公司向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本116,000,000股，合计拟派发现金红利63,800,000元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为75.09%。如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金委托理财额度为人民币100,000万元（含本数），自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会同意提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司及子公司在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（四）审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 为进一步规范公司的规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对部分内部管理制度进行了修订及制定。本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开日期定于2025年1月9日。

特此公告。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会 2024年12月25日