峰岹科技: 第二届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-077

峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席汪钰红主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

5. 上市地点：香港联交所主板。
6. 发行股票的种类和面值：H股，每股面值人民币1.00元。
7. 发行时间：由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士决定。
8. 发行方式：香港公开发售及国际配售。
9. 发行规模：不超过发行后公司总股本的20%，并授予承销商不超过15%的超额配售权。
10. 发行对象：中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者。
11. 定价原则：通过订单需求和簿记建档确定。
12. 售原则：根据《香港联交所上市规则》和市场情况决定。
13. 决议有效期：自2025年第一次临时股东大会通过之日起18个月内有效。
14. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

16. 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

17. 募集资金用途：产品研发、产品组合及产品应用领域扩展、海外市场拓展、战略性投资及收购、营运资金补充及其他一般公司用途。
18. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

20. 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

21. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

22. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

23. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

24. 滚存利润分配：由新老股东按持股比例共同享有。
25. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

26. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

27. 关于修订公司于H股发行上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案

28. 修订内容：根据相关法律法规及公司实际情况修订。
29. 生效时间：H股挂牌上市之日起生效。
30. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

31. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

32. 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

33. 聘任安永会计师事务所为审计机构。
34. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
35. 本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会 2024年12月25日