峰岹科技: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-076

峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2024年 12月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于 2024年 12月 18日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 BI LEI先生主持，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况 1. 审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2. 逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3. 审议通过《关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案》 4. 审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 5. 审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》 6. 审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》 7. 审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 8. 审议通过《关于就公司发行 H股股票并上市调整董事会战略与发展委员会的议案》 9. 审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 10. 审议通过《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>》的议案》 11. 审议通过《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》 12. 审议通过《关于补选独立非执行董事的议案》 13. 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》 14. 审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 15. 审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 16. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案》 17. 审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》 18. 审议通过《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》 19. 审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 2024年 12月 25日