嘉戎技术: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073

厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月10日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于2025年度担保额度预计的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 累积投票提案 | 提案4、5、6为等额选举 | | | 4.00 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 | | 4.01 | 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 4.02 | 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 4.03 | 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 4.04 | 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | 4.05 | 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | 4.06 | 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | 5.00 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | | 5.01 | 选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 5.02 | 选举徐平先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 5.03 | 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 6.00 | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数2人 | | 6.01 | 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 6.02 | 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |

三、会议登记等事项 1、出席登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。 （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。 2、登记时间及地点： （1）现场登记时间：2025年1月8日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。 （2）采取信函或传真方式登记的，须在2025年1月9日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。 现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层 来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层，邮编：361100； 邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com 3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 4、现场会议联系方式 联系人：纪小露 电话：0592-6300887 传真：0592-6300801

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书 附件2：股东大会参会股东登记表 附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告。 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2024年12月24日