信宇人: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-080

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 24日 （二）股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3号惠州信宇人一号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|75| | ---|---| | 普通股股东人数|75| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|45,742,883| | 普通股股东所持有表决权数量|45,742,883| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.6475| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.6475| 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,751,712股，不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 45,665,897 99.8316 40,172 0.0878 36,814 0.0806

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 1 《关于聘任会计 师事务所的议案》 853,9 59 91.7303 40,17 2 4.3151 36,81 4 3.9546

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 1对中小投资者进行了单独计票； 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：张昊、童匆聪 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 2024年 12月 25日