海大集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-081

广东海大集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议召开日期和时间： - 现场会议时间：2025年 1月 9日（星期四）14:30 - 网络投票时间：2025年 1月 9日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 9日 9:15至 2025年 1月 9日 15:00期间的任意时间。

股权登记日：2025年 1月 2日（星期四）。

会议地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42号海大大厦 2座会议室。

会议审议事项： - 议案 1.00：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 - 议案 2.00：关于 2025年向金融机构申请综合授信额度的议案 - 议案 3.00：关于为子公司提供担保的议案 - 议案 4.00：关于对外提供担保的议案

登记时间：2025年 1月 3日 9:30-11:30和 14:30-17:00。

登记地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42号海大大厦 2座 701房广东海大集团股份有限公司证券部。

会务联系方式： - 联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳 - 联系电话：（020）39388960 - 联系传真：（020）39388958 - 联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42号海大大厦 2座 701房广东海大集团股份有限公司证券部 - 邮政编码：511445