福然德: 福然德股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：福然德股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-055

福然德股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2024年 12月 18日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024年 12月 24日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，监事会主席崔怀祥先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》
2. 经审核，监事会认为：本次 2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3. 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4. 表决结果：通过。

5. 该议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

7. 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，公司将使用自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 8,000万元（含，最终以银行股票回购专项贷款承诺函为准），并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。
8. 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9. 表决结果：通过。

备查文件： 1. 《福然德股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。 福然德股份有限公司 监 事 会 2024年 12月 24日