雪人股份: 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告）

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-053

福建雪人集团股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月23日上午11:00在福建省福州市长乐区闽江口工业园区公司会议室召开。应出席董事7名，亲自出席董事6名，独立董事郑守光委托独立董事郭睿峥出席并行使表决权。会议通知已于2024年12月20日送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案
2. 表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

3. 董事会同意将“氢燃料电池系统生产基地建设项目”及“氢能技术研发中心建设项目”的实施地点由“福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）”变更为“福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路8号”地块中的空余土地，实施主体由雪人氢能变更为雪人股份。同时，将“生产基地建设项目”的调减金额1.70亿元转入“研发中心建设项目”中。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的议案

5. 表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

6. 董事会同意公司向浙商银行申请不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，期限不超过三年。震巽发展和雪人制冷作为授信共享申请人共同向浙商银行申请本金不超过人民币5,000万元的共享授信额度。董事会同意公司为震巽发展、雪人制冷的上述共享授信额度内新增融资形成的债务提供最高额连带责任担保，担保的债务本金不超过人民币5,000万元，保证期限自每笔贷款到期日或其他债务到期日另加三年。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

8. 表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
9. 公司董事会决定于2025年1月9日15:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见2024年12月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。