美迪西: 美迪西：独立董事提名人声明与承诺-马大为内容摘要

（原标题：美迪西：独立董事提名人声明与承诺-马大为）

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会提名马大为为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系，直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属等情形。

被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查、受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、存在重大失信等不良记录。

被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员，且在上海美迪西生物医药股份有限公司连续任职未超过六年。

被提名人已经通过上海美迪西生物医药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。 提名人：上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 （盖章） 2024年12月19日