通宇通讯: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002791 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-075

广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月24日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月19日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

2. 《关于新增募集资金专项账户的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司募投项目实施主体全资子公司深圳广通智能技术有限公司新增募集资金专户，用于募投项目“无线通信系统研发及产业化项目”募集资金的存放、管理和使用。

3. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据相关法律法规的规定，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2025年第一次临时股东大会。