ST数源: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-084

数源科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案：
2. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等100万元。
3. 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等100万元。
4. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等100万元。
5. 预计与硕格智能技术有限公司交易，采购产品、商品等200万元。
6. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等2,000万元。
7. 预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等2,000万元。
8. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等700万元。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。第1项、第3项、第5项、第7项子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

1. 关于公司向关联方借款暨关联交易的议案：

2. 本次借款事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：

4. 具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。数源科技股份有限公司董事会2024年12月25日