华光新材: 华光新材第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：华光新材第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-079

杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月24日召开，会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，根据相关法律法规和《激励计划》的规定，将授予价格由11.843元/股调整为11.700元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-074）。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权以及《激励计划》规定的归属条件，董事会认为首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为64.34万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-075）。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》 根据《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废处理已获授但尚未归属的限制性股票6.59万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》（公告编号2024-076）。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据公司生产经营需要，公司注册地址新增浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号，同时对公司经营范围进行变更，需对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-077）。

五、审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》 为公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司舆情应对管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度附件。

六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-078）。

特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024年12月25日