北化股份: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

北方化学工业股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

审议程序 - 第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。 - 独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 - 监事会认为，董事会制定的2024年前三季度利润分配预案符合相关规定，同意以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88元。

利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 - 分配基准：2024年前三季度 - 公司2024年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-46,536,160.51元，合并报表期末未分配利润1,066,804,817.47元；母公司2024年前三季度未经审计财务报表净利润为72,065,933.09元，期末未分配利润为243,291,023.60元。 - 2024年前三季度利润分配预案：以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。

现金分红方案的具体情况 - 现金分红方案合理性说明：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 - 本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 - 相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议； 2、第五届监事会第十七次会议决议； 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议。