中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-039

中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月9日14点00分，北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案 - 应选监事：1人 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：全部议案 - 涉及关联股东回避表决的议案：无 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者、存托人或代理人的登记方式。 - 登记时间：2025年1月8日9:00-11:00，14:00-17:00。 - 登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。 - 出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项 - 与会股东食宿、交通费自理。 - 联系人：翟垒垒 - 联系电话：010-85631055 - 电子信箱：ir.sugar@cofco.com - 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F - 邮编：100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024年12月25日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议