经纬恒润: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

会议资料目录 - 2024年第三次临时股东会会议须知 - 2024年第三次临时股东会会议议程 - 2024年第三次临时股东会会议议案

会议须知要点 - 会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率。 - 现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时签到，会议开始后进入的股东无权参与现场投票表决。 - 除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 股东（或股东代理人）享有发言权、质询权、表决权，但发言或提问应围绕会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。 - 出席股东会的股东（或股东代理人）应对提交表决的议案发表同意、反对或弃权的意见。 - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议议程 - 会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年12月30日14点30分 - 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室 - 会议召集人：董事会 - 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和代理人人数量，介绍参会人员。 - 宣读股东会会议须知。 - 推举计票、监票成员。 - 逐项审议会议各项议案。 - 与会股东及股东代理人发言、提问。 - 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 - 休会，统计会议表决结果。 - 复会，主持人宣布表决结果。 - 与会人员签署会议记录等相关文件。 - 见证律师宣读法律意见书。

会议议案 - 议案一：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 - 公司将回购注销7名离职激励对象持有的6,800股限制性股票，回购价格为授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和。 - 公司将回购注销10名因2023年度个人层面绩效考核结果未达标的激励对象持有的1,840股限制性股票，回购价格为授予价格75.00元/股。 - 回购注销完成后，公司总股本将由119,976,000股变更为119,967,360股。 - 议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 公司总股本将由119,976,000股变更为119,967,360股，注册资本将由11,997.6000万元减少至11,996.7360万元。 - 公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。