科捷智能: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688455 证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间及投票方式： - 现场会议时间：2025年 1月 2日 13：30 - 现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21号科捷智能科技股份有限公司会议室 - 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 - 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年 1月 2日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年 1月 2日）的 9:15-15:00。

会议议程： - 参会人员签到，股东进行登记 - 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 - 宣读股东大会会议须知 - 推举计票人、监票人 - 宣读、审议议案： - 议案一：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 - 议案二：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 - 出席现场会议股东及代理人发言、提问 - 出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决 - 统计现场表决结果 - 监事代表宣读现场表决结果 - 休会，等待上海证券交易所网络投票结果 - 复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准） - 律师发表见证意见 - 签署会议文件 - 主持人宣布会议结束

议案一：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 - 根据 2024年 1-10月实际发生的关联交易金额，结合实际经营需要，公司对 2025年度预计将发生的关联交易金额进行了合理预计，具体内容如下： - 单位：万元 - 向关联人采购商品、接受劳务：青岛蚂蚁机器人有限责任公司 10,000.00 - 向关联人提供租赁服务：青岛蚂蚁机器人有限责任公司 20.00 - 向关联人销售商品、提供劳务：顺丰 50,000.00，日日顺 5,000.00，青岛蚂蚁机器人有限责任公司 1,000.00 - 合计：66,020.00

议案二：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，具体金额为 77,978,338.61元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准），占超募资金总额的比例为 17.60%。