设计总院: 设计总院第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：设计总院第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-059

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2024年12月24日召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议审议通过以下议案：

1. 关于收购控股子公司少数股东股权的议案

2. 同意公司以自有资金购买控股子公司杭州天达工程勘察设计有限公司（注册资本600万元，设计总院持股55%）参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持有的共计45%股权。收购完成后，公司将持有杭州天达100%的股权。

3. 关于公司2023年工资总额清算及2024年工资总额分配方案的议案

4. 根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，结合2023、2024年度经营业绩完成情况，制定2023年工资总额清算及2024年工资总额分配方案。

5. 关于公司经理层成员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案

6. 完成经理层成员2023年度和2021-2023年任期经营业绩考核工作，根据考核结果合理拉开差距，兑现年度薪酬及任期激励。公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。

7. 关于公司经理层成员2023年度薪酬及2021-2023年度任期激励兑现方案的议案

8. 制定经理层成员2023年度薪酬及2021-2023年度任期激励兑现方案，与公司经营效益情况、经营业绩考核结果等挂钩联动，合理拉开差距。公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。

9. 关于2024年度投资项目后评价工作总结及2025年度投资项目后评价工作计划的议案

10. 对2024年度投资项目后评价工作进行总结，并制定2025年度投资项目后评价工作计划。

特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024年12月25日