晨光新材: 晨光新材关于股权激励限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：晨光新材关于股权激励限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-076

江西晨光新材料股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

重要内容提示： - 回购注销原因：6名原激励对象因个人原因已离职，不符合公司2021年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票6.042万股。 - 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期| | ---|---|---| | 60,420|60,420|2024年12月27日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 - 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 - 2024年10月31日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。

二、本次限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票的原因及依据： 1. 根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，4名原激励对象因个人原因已离职，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票3.042万股，回购价格为9.07元/股。 2. 根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2名原激励对象因个人原因已离职，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票3.00万股，回购价格为6.13元/股。 - 本次回购注销安排： 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并申请办理了上述6人已获授但尚未解除限售的6.042万股限制性股票的回购过户及注销手续。预计上述限制性股票于2024年12月27日完成注销。注销完成后，公司总股本将由313,417,780股变更为313,357,360股。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况 - 公司本次回购注销限制性股票6.042万股后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 | 类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,200,420 | -60,420 | 1,140,000 | | 无限售条件的流通股 | 312,217,360 | 0 | 312,217,360 | | 合计 | 313,417,780 | -60,420 | 313,357,360 |

四、说明及承诺 - 公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 - 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 - 北京金诚同达（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次解除限售、本次调整和本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；《激励计划（草案）》规定的本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合相关规定；本次调整符合相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合相关规定；公司需就本次解除限售、本次调整、本次回购注销继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理相关手续，且需依照相关规定办理本次回购注销涉及的减资手续。

特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024年12月24日