航发科技: 航发科技 2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：航发科技 2024年第三次临时股东大会法律意见书）

航发科技 2024年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所

北京市众天律师事务所关于中国航发航空科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书，众天证字2024HFKJ-003号。

一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会将审议公司第八届董事会第五次会议审议通过的议题，公司已于2024年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了本次股东大会审议的议案；并于2024年12月7日刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年12月24日召开公司2024年第三次临时股东大会。公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告，确定股权登记日为2024年12月17日。并决定于2024年12月24日下午14:00在成都市新都区成发工业园会议室召开现场会议，当日开放网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月24日 09:15-09:25, 09:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年12月24日 09:15-15:00。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格 本次股东大会由公司董事会召集。经查验，参加现场和网络投票的股东（含代理人）共461人，代表公司股份126,019,719股，占公司普通股股份总数330,129,367股的38.1728%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含代理人）共4人，代表公司股份119,625,977股，占公司有表决权股份总数36.2361%。其中，出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份（含5%，下同）的股东（含代理人）1人，代表公司股份118,907,305股，占公司有表决权股份的36.0184%；出席现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含代理人）共3人，代表股份718,672股，占公司有表决权股份总数0.2177%。根据上海证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共457人，代表公司股份6,393,742股，占公司有表决权股份总数的1.9367%。公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经众天律师现场见证，本次股东大会就《2024年第三次临时股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表和众天律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下： 1. 关于审议《选聘2024年度会计师事务所》的议案 本议案对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为125,658,119股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.7130%;反对股份136,700股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.1084%;弃权股份224,900股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.1786%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为6,750,814股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.9159%;反对的股份数合计为136,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.9219%;弃权的股份数合计为224,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的3.1622%。 本议案获得通过。

四、结论意见 综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。