中南传媒: 中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司部分募投项目终止的专项核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司部分募投项目终止的专项核查意见）

中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司部分募投项目终止的专项核查意见

一、募集资金基本情况 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）于2010年10月在上海证券交易所首次公开发行A股股票，募集资金总额为人民币424,268.00万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况 截至2024年11月30日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及节余情况如下： 1. 中南基础教育复合出版项目：募集资金承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入金额20,013.00万元，投入进度0.00%。 2. 全国出版物营销渠道建设项目：募集资金承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入金额9,772.43万元，投入进度0.00%。 3. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目：募集资金承诺投资总额31,982.13万元，已累计投入金额2,513.01万元，尚未投入金额29,469.12万元，投入进度7.86%。 4. 湖南省新华书店电子商务平台项目：募集资金承诺投资总额9,888.00万元，已累计投入金额121.16万元，尚未投入金额9,766.84万元，投入进度1.23%。 5. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目：募集资金承诺投资总额15,118.00万元，已累计投入金额7,642.08万元，尚未投入金额7,475.92万元，投入进度50.55%。

三、项目终止后剩余募集资金使用安排 剩余募集资金合计76,497.31万元将继续存放于募集资金专户。未来公司将加快新投资项目的筛选及论证，提高募集资金使用效率，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

四、拟终止部分募投项目对公司经营的影响 本次终止部分募投项目是根据募投项目实际情况、公司业务发展和当前市场环境所作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有利于防范投资风险，保障募集资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、审批程序及相关意见 公司于2024年12月23日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》。保荐机构对公司终止首次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。