西典新能: 华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,073,025,267.54 元。

3. 募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

4. 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专户存储情况及投资项目投入情况详见表格。

5. 部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

6. “年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”原计划项目达到预定可使用状态日期为 2024 年第四季度，调整后为 2025 年第四季度。

7. 延期原因是公司薄膜和直焊技术处于新老技术迭代期，综合考虑其迭代进度及新技术产线投入的节奏，调整项目实施进度。

8. 部分募投项目延期对公司经营产生的影响

9. 本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目投资进度的变化，不会对项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司当前生产经营造成重大影响。

10. 履行的审议程序及专项意见说明

11. 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

12. 保荐人的核查结论

13. 华泰联合证券认为，公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。