（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-078
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意公司在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。
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