（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-065
杭州老板电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2024年 12月 13日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 24日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于制定<杭州老板电器股份有限公司市值管理制度>的议案》；表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。为推动提升公司投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理活动，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督指引第 10号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《杭州老板电器股份有限公司市值管理制度》。
二、备查文件 1、老板电器第六届董事会第十二次会议决议；
特此公告。 杭州老板电器股份有限公司董事会 2024年 12月 25日
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