达仁堂: 达仁堂关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：达仁堂关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-054号

津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点00分，中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 - 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 - 关于续聘公司2024年度审计师的议案 - 关于选举董事的议案（幸建华先生） - 关于选举监事的议案（谢希女士）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2024年12月4日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。 - 凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2024年12月27日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。 - 凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2024年12月27日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。

六、其他事项 - 会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。 - 联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦，联系部门：证券与投资部，联系电话：022-27020892，邮箱：drt600329@163.com

特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年12月25日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明