博盈特焊: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-053

广东博盈特焊技术股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2024年 12月 20日以邮件方式发出，会议于 2024年 12月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘渭林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-054）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 因工作调整原因，公司董事刘渭林先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事李海宏先生为审计委员会委员，与陈进军先生（主任委员）、何浏先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日