超达装备: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-084 债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知

公司决定于 2025年 1月 8日（星期三）下午 15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议：2025年 1月 8日（星期三）下午 15:00 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 1月 8日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

会议的股权登记日：2025年 1月 2日（星期四）。

会议地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。

会议审议事项： 1. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 2. 关于公司向银行申请授信额度的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东登记方式详见公告。 2. 登记时间：2025年 1月 7日（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。 3. 登记地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司证券事务部。

参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

其他事项： 1. 会议联系方式：联系人：郭巍巍，电话：0513-87735878，传真：0513-87735878，邮箱：zq@chaodamould.com。 2. 本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

备查文件： 1. 第四届董事会第五次（临时）会议决议 2. 第四届监事会第五次（临时）会议决议 3. 深交所要求的其他文件

特此通知。

南通超达装备股份有限公司董事会 2024年 12月 24日