许继电气: 九届二十四次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届二十四次董事会决议公告）

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-59

许继电气股份有限公司九届二十四次董事会于2024年12月23日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李俊涛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。为进一步优化珠海许继电气有限公司股权结构、增强国有资本控制力、拓展智能配电领域持续增长的市场，南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）和珠海海电配网自动化有限公司拟将各自持有的珠海许继5%的股权转让给中国电气装备集团投资有限公司。本次交易价格为98,976,316.54元。因公司与中国电气装备集团投资有限公司同受中国电气装备集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，并发表了独立意见。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司5名关联董事对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。