华菱钢铁: 第八届董事会第二十七次会议决议公告2024-57内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告2024-57）

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-57

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2024年 12月 23日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 12月 23日发出。会议发出表决票 7份，收到表决票 7份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
2. 曾顺贤先生因工作调整，辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
3. 根据《公司章程》规定，公司董事会成员为 9人。经控股股东湖南钢铁集团有限公司提名，公司董事会拟提名湖南钢铁集团党委委员、副总经理肖骥先生和郑生斌先生为公司第八届董事会董事候选人，增补公司董事会成员至 9人。
4. 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2024-58）》。

5. 表决结果：有效表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。

6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

7. 阳向宏先生因工作岗位变动另有任用，决定辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事职务。
8. 根据《公司章程》规定，经公司总经理李建宇先生提名，董事会聘任汪净先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘笑非女士为公司董事会秘书。
9. 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2024-58）》。
10. 表决结果：有效表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。

备查文件：第八届董事会第二十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 23日

附简历： - 肖骥，男，汉族，1967年 11月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年 7月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，湖南华菱钢铁股份有限公司董事、财务总监，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。 - 郑生斌，男，汉族，1974年 10月出生，湖南宁远人，中共党员，1997年 9月参加工作，大学工学学士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。 - 汪净，男，汉族，1986年 12月出生，贵州六枝人，中共党员，大学工学学士，高级工程师。2008年 7月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司 2250热轧板厂生产技术室技术员、品种开发室技术员、主管、副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记，技术中心副主任、主任，副总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员。 - 刘笑非，女，汉族，1982年 10月出生，湖南长沙人，中共党员，管理学硕士，中级经济师。2007年 4月参加工作，历任湖南华菱钢铁股份有限公司证券部投资者关系主管、副部长，现任华菱钢铁股份有限公司证券部部长、证券事务代表。