雄帝科技: 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

深圳市雄帝科技股份有限公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 选举公司第六届董事会董事长：郑嵩先生当选为第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 选举公司第六届董事会各专门委员会委员：

3. 战略委员会：主任委员（召集人）郑嵩，委员高晶、王绍宏
4. 审计委员会：主任委员（召集人）冯绍津，委员漆韡、唐孝宏
5. 提名委员会：主任委员（召集人）王绍宏，委员漆韡、郑嵩

6. 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）漆韡，委员冯绍津、薛峰

7. 选举第六届监事会主席：刘金瑞先生当选为第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

8. 聘任高级管理人员：

9. 总经理：郑嵩先生
10. 副总经理：谢向宇先生、陈先彪先生、彭德芳先生、江小军先生

11. 财务总监兼董事会秘书：郭永洪先生

12. 聘任证券事务代表：刘秀芳女士

上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郭永洪先生与刘秀芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。