雄帝科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–057

深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2025年 1月 8日 15:00。
6. 网络投票：2025年 1月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网投票系统）。
7. 现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层公司会议室。
8. 召开方式：现场投票及网络投票相结合。
9. 股权登记日：2025年 1月 3日。
10. 会议出席对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
11. 会议审议事项：审议《关于修订<公司章程>的议案》。

会议登记方法： 1. 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东分别按要求提供相关材料。 2. 现场登记时间：2025年 1月 6日 15:00。 3. 现场登记地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层，公司证券部。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

其他事项： 1. 现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。 3. 联系方式：联系人：郭永洪、刘秀芳，联系电话：0755-83309271，联系传真：0755-83416349，电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn，联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层。

备查文件：《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。