晨丰科技: 晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）内容摘要

（原标题：晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））

浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）

1. 发行概况：
2. 发行对象：丁闵先生，公司控股股东、实际控制人。
3. 发行数量：49,484,821股，不超过发行前公司总股本的30%。
4. 发行价格：8.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

5. 募集资金金额：430,023,094.49元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

6. 发行目的：

7. 满足公司现有照明业务发展资金需求：支持技术研发、生产经营及市场开拓。
8. 支撑公司战略发展，布局新能源业务领域的资金需求：公司通过资产收购布局增量配电网运营、风力发电、光伏发电等新能源业务领域。
9. 优化公司资本结构，提高公司抗风险能力：降低公司负债水平，提高短期偿债能力。

10. 提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定：发行完成后，丁闵先生持有的公司股份将增至83,285,202股，占发行后公司总股本的38.12%。

11. 发行对象基本情况：

12. 丁闵先生：公司董事长、总经理，直接持有公司股份33,800,381股，占公司总股本的20.00%。

13. 对外投资及业务情况：丁闵先生及其配偶通过多个公司间接持有多个新能源和建筑装饰业务公司。

14. 发行后的影响：

15. 业务及资产：不会对公司主营业务结构产生重大影响，进一步巩固公司主营业务。
16. 股东结构：发行完成后，丁闵先生的持股比例将增加，但不会导致公司控制权发生变化。

17. 财务状况：资产总额和净资产额增加，资产负债率降低，提高公司偿债能力和抗风险能力。

18. 风险提示：

19. 经营风险：市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等。
20. 财务风险：业绩波动、资产负债率上升、存货跌价等。

21. 发行相关风险：即期回报摊薄、审批风险、股票价格波动等。

22. 利润分配政策：

23. 现金分红比例：公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。

24. 最近三年现金分红情况：2021年度、2023年度和2024年半年度均有现金分红，2022年度未进行利润分配。

25. 填补即期回报措施：

26. 合理统筹资金：提升公司竞争力和盈利水平。
27. 加强募集资金管理：确保募集资金合理合法使用。
28. 严格执行现金分红：保障投资者利益。
29. 加强经营管理和内部控制：为公司发展提供制度保障。