晨丰科技: 晨丰科技关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：晨丰科技关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-105 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

浙江晨丰科技股份有限公司拟以向特定对象发行股票方式向特定对象发行不超过49,484,821股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过430,023,094.49元。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响假设条件如下： 1. 本次发行于2025年3月底实施完毕。 2. 宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。 3. 本次向特定对象发行股票的股份数量为49,484,821股，募集资金总额为43,002.31万元。 4. 在预测公司总股本时，以截至本次发行预案公告日总股本169,007,951股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响。 5. 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响。 6. 在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。 7. 假设不考虑2025年度内实施的利润分配的影响。 8. 假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 9. 公司2024年1-9月归属于上市公司所有者的净利润为人民币1,397.85万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润为824.75万元。按照该数据进行年化，测算2024年度归属于上市公司所有者的净利润为1,863.80万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润为1,099.67万元。 10. 假设公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润在2024年基础上分别按照持平、下降10%、增长10%三种情形测算。

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下： - 2024年12月31日/2024年度：期末总股本16,900.80万股，归属于母公司股东的净利润1,863.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,099.67万元，基本每股收益0.11元/股，稀释每股收益0.11元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，扣除非经常性损益后的稀释每股收益0.07元/股。 - 2025年12月31日/2025年度（发行前）：期末总股本16,900.80万股，归属于母公司股东的净利润1,863.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,099.67万元，基本每股收益0.11元/股，稀释每股收益0.11元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，扣除非经常性损益后的稀释每股收益0.07元/股。 - 2025年12月31日/2025年度（发行后）：期末总股本21,851.56万股，归属于母公司股东的净利润1,863.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,099.67万元，基本每股收益0.09元/股，稀释每股收益0.09元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，扣除非经常性损益后的稀释每股收益0.05元/股。

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。若公司使用募集资金补充流动资金后公司的经营效率未能得到有效提升，公司存在即期回报被摊薄的风险。

本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后，将用于补充流动资金和偿还银行贷款，能够大幅提高公司资本实力，优化公司的资本结构，增强公司的风险抵御能力，为公司未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。

公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率，进一步增强盈利能力，实施持续稳定的利润分配政策，尽可能降低本次向特定对象发行对股东回报的影响，充分保护股东特别是中小股东的合法权益。

上市公司控股股东及实际控制人丁闵先生、上市公司董事、高级管理人员、本次发行认购对象对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024年12月24日