三一重能: 三一重能关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：三一重能关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-092

三一重能股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： - 征集投票权的时间：2025年 1月 6日至 2025年 1月 7日（每日上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）。 - 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 - 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邓中华先生作为征集人，就公司拟于 2025年 1月 9日召开的 2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邓中华先生，其基本情况如下： 邓中华，男，1968年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学采矿工程专业，博士学历，教授，长沙学院财务管理专业带头人，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《三一重能股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，于 2024年 12月 20日出席了公司召开的第二届董事会第十一次会议，并对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。 征集人认为公司本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 - 现场会议召开的日期时间：2025年 1月 9日 15点 00分 - 网络投票时间：2025年 1月 9日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点 北京市昌平区北清路三一产业园 1号楼 1号会议室

（三）需征集委托投票权的议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |

三、征集方案 （一）征集对象：截至 2025年 1月 2日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：2025年 1月 6日至 2025年 1月 7日（每日上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。 （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。