秦安股份: 秦安股份2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：秦安股份2024年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-059

重庆秦安机电股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024年 12月 23日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58号秦安股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 198 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,829,766 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 70.1169 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于实施春节前利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数比例 （%） A股 298,239,666 99.4697 1,589,000 0.5299 1,100 0.0004

(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数比例 （%） 持股 5%以上普通 股股东 284,153,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股 股东 7,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通 股股东 6,481,597 80.3003 1,589,000 19.6861 1,100 0.0136 其中:市值 50万以 下普通股股东 968,400 94.8947 51,000 4.9976 1,100 0.1077 市值 50万以上普 通股股东 5,513,197 78.1881 1,538,000 21.8119 0 0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数比例 （%） 1关于实施春节 12,814,597 88.9612 1,589,000 11.0311 1,100 0.0077 前利润分配的 议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所 律师：周游、徐璐 2、律师见证结论意见： 北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024年 12月 24日