哈药股份: 哈药集团股份有限公司十届十次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：哈药集团股份有限公司十届十次董事会决议公告）

证券代码:600664 证券简称:哈药股份编号:临 2024-050

哈药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议以书面方式发出通知，于 2024年 12月 23日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于修改<公司章程>的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于处理历史遗留问题的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗留问题，授权公司管理层办理相关事宜。

特此公告。哈药集团股份有限公司董事会二○二四年十二月二十四日