济高发展: 北京大成(济南)律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京大成(济南)律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

关于济南高新发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

北京大成（济南）律师事务所接受济南高新发展股份有限公司的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，本所律师对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表了法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年12月6日，公司召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于审议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司于2024年12月7日在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》发布了《济南高新发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月23日9时15分在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室召开，由公司董事长主持。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，具体时间为股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为9:15-15:00。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 （一）出席会议人员资格 1.于股权登记日2024年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 4.其他人员。

（二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共646人，代表有表决权股份合计58,967,350股，占公司有表决权股份总数的6.7765%。其中，现场出席的股东和股东代表共2人，所持有表决权的股份总数为37,998,482股，占公司有表决权股份总数的4.3668%；网络投票的股东644名，所持有表决权的股份总数为20,968,868股，占公司有表决权股份总数的2.4097%。

（三）会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东大会审议的提案 提请本次股东大会审议的议案为：关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案。

（二）本次股东大会的表决程序 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。网络投票股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行表决。

（三）本次股东大会的表决结果 本次股东大会列入会议议程的提案共一项，根据现场投票和网络投票的合并统计结果，表决结果如下： | 序号 | 议案名称 | 投票情况 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》 | 普通股合计 | 51,891,849 | 88.0009 | 6,824,701 | 11.5736 | 250,800 | 0.4255 | | 1 | 《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》 | 5%以下股东的表决情况 | 51,891,849 | 88.0009 | 6,824,701 | 11.5736 | 250,800 | 0.4255 |

注：1、上表中议案不是特别决议议案、非涉及优先股股东参与表决的议案、非累积投票议案。 2、上表中议案涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人已回避表决，其所代表的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。