南都物业: 南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-060

南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2024年 12月 17日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7人，实际出席董事 7人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》

2. 同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满止。

3. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

4. 战略决策委员会：韩芳（召集人）、楼俊、周宏伟
5. 审计委员会：赵刚（召集人）、高强、沈慧芳
6. 提名委员会：周宏伟（召集人）、赵刚、阙建华

7. 薪酬与考核委员会：高强（召集人）、赵刚、韩芳

8. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

9. 聘任楼俊先生为公司总裁
10. 聘任赵磊先生为公司副总裁兼任董事会秘书
11. 聘任阙建华先生、徐静女士、王华明先生、倪旭升先生、王黎女士为公司副总裁

12. 聘任向昱力先生为财务负责人，任期至第四届董事会届满止

13. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

14. 聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满止

特此公告。