苏垦农发: 苏垦农发第四届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏垦农发第四届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-050

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第三十八次会议通知及议案于2024年12月18日以专人送达或微信方式发出。会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总额管理办法>的议案》。同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以及“双百行动”改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总额管理办法》进行修订完善。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司ESG工作管理办法>的议案》。同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司ESG工作管理办法》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法>的议案》。同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于苏垦农发“十四五”战略发展规划修编的议案》。同意修编《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十四五”战略发展规划》。该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于并购宇宸面粉项目立项的议案》。同意对公司并购江苏宇宸面粉有限公司股权项目进行立项。该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。同意在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2024年12月24日