风光股份: 风光股份2024年度第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：风光股份2024年度第一次临时股东大会法律意见书）

辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2024年度第一次临时股东大会之法律意见书

1. 股东大会的召集与召开
2. 召集：2024年12月05日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。2024年12月07日，公司发布了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的会议通知》。

3. 召开：2024年12月23日上午10:00，股东大会在公司会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

4. 出席人员及会议召集人资格

5. 出席人员：共118人，持有公司有表决权股份150,574,452股，占公司股份总数的75.2872%。其中，现场会议出席6人，代表股份150,000,000股；网络投票112人，代表股份574,452股。

6. 召集人：公司董事会，其作为会议召集人的资格合法有效。

7. 审议的议案

8. 本次股东大会审议了《关于聘请会计师事务所的议案》。

9. 表决程序

10. 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票。

11. 表决结果

12. 《关于聘请会计师事务所的议案》获得通过，同意股数150,478,249股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持有效表决股份总数的99.9361%；反对股数87,503股，占0.0581%；弃权股数8,700股，占0.0058%。中小股东对该议案的表决结果为：同意股数27,476,249股，占99.6511%；反对87,503股，占0.3174%；弃权8,700股，占0.0316%。

13. 结论意见

14. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人的主体资格、审议的议案、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。