天成自控: 东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 实际募集资金金额、资金到账时间：浙江天成自控股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金 499,999,995.62元，募集资金净额为 486,567,916.69元。

3. 2019年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：

   • 航空座椅核心零部件生产基地建设项目：投资总额 33,772.47万元，拟使用募集资金 28,668.96万元。
   • 座椅研发中心建设项目：投资总额 5,563.90万元，拟使用募集资金 5,000.00万元。
   • 补充流动资金：投资总额 15,000.00万元，拟使用募集资金 15,000.00万元。

4. 募集资金投资项目的情况

5. 截至 2024年 11月 30日，上述项目累计投资金额为 42,313.06万元。

   • 航空座椅核心零部件生产基地建设项目：累计投入资金 24,559.68万元，投入比例 85.67%。
   • 座椅研发中心建设项目：累计投入资金 2,753.38万元，投入比例 55.07%。
   • 补充流动资金：累计投入资金 15,000.00万元，投入比例 100.00%。

6. 部分募投项目延期情况及原因

7. 延期具体情况：
   • 航空座椅核心零部件生产基地建设项目：原计划达到预定可使用状态日期为 2024年 12月，调整后为 2025年 12月。
   • 座椅研发中心建设项目：原计划达到预定可使用状态日期为 2024年 12月，调整后为 2025年 12月。

8. 延期原因：受全球航空业周期性波动、航空产业链复苏进程及项目交付周期等因素的影响，相关产品的市场需求尚处于恢复中，为了提高公司资金的使用效率，公司基于谨慎考虑，拟对项目实施进度进行调整。

9. 募投项目延期对公司经营的影响

10. 本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募投项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

11. 本次募投项目延期的审议程序

12. 董事会审议情况：公司于 2024年 12月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
13. 监事会审议情况：公司于 2024年 12月 23日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
14. 保荐机构意见：浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需股东大会审议，已履行了必要的法律程序。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。