索通发展: 索通发展股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司董事会议事规则）

索通发展股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则 - 规范董事会的议事内容、方式和程序，保证董事会正确行使职权，提高董事会的规范运作和科学决策水平。

第二章 董事 - 公司董事应遵守法律、法规和《公司章程》，忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益。 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，应视作不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换。

第三章 董事会 - 董事会对股东会负责，由9名董事组成，其中3名为独立董事。 - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 - 董事会的具体职权包括：召集股东会、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案、决定公司的年度财务预算方案、制订公司的利润分配方案等。

第四章 董事长 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 - 董事长行使主持股东会、召集主持董事会会议、督促检查董事会决议的执行等职权。

第五章 董事会秘书 - 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。 - 董事会秘书协助董事长组织召开董事会会议，负责会议文件的准备、参会人员的通知、资料的传递、会议安排、会议记录及会议决议的披露等事项。

第六章 董事会会议的通知 - 定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由董事长召集。 - 会议通知应提前10日（定期会议）或5日（临时会议）通知全体董事和监事。

第七章 董事会会议提案 - 提案内容应属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第八章 董事会会议议事和决议 - 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行，也可以采取电话会议、视频会议等方式。 - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。 - 关联交易审议和表决时，有关联关系的董事应当回避。

第九章 会后事项 - 会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。 - 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理信息披露事务。

第十章 附则 - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效。