索通发展: 索通发展股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089

索通发展股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024年 12月 23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2024年 12月 23日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

鉴于公司以人民币 1元的总价格将薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（业绩承诺方）通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方式取得的 42,741,705股公司股份进行回购并全部予以注销，本次注销完成后，公司总股本变更为 498,104,459股，注册资本变更为 498,104,459元。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-085）。公司已于 2024年 12月 10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述 42,741,705股股份的注销工作。

基于以上变更事项，同时根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的最新修订及对公司董事会专门委员会的调整，公司对《公司章程》部分条款及部分治理制度进行修订。

一、《公司章程》修订情况 | 修订前|修订后| | ---|---| | 第二条公司系依照《公司法》等有关法律、|第二条公司系依照《公司法》等有关法律、| | 法规、规章及规范性文件的规定成立的股份 有限公司。公司由索通发展有限公司整体变 更设立，在德州市市场监督管理局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码为 913714007535441177。|法规、规章及规范性文件的规定成立的股份 有限公司。公司由索通发展有限公司整体变 更设立，现公司在德州市行政审批服务局注 册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 为 913714007535441177。| | 第六条公司注册资本为人民币 540,846,164元。|第六条公司注册资本为人民币 498,104,459 元。| | 第八条总经理为公司的法定代表人。|第八条总裁为公司的法定代表人。总裁辞任，视为同时辞去法定代表人；法定 代表人辞任的，公司应当自法定代表人辞任 之日起 30日内确定新的法定代表人。| | 第二十条公司股份总数为 540,846,164股， 均为普通股，每股面值 1元。|第二十条公司股份总数为 498,104,459股， 均为普通股，每股面值 1元。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

二、其他制度修订情况 | 序号|制度名称|最终审批机构| | ---|---|---| | 1|《索通发展股份有限公司股东会议事规则》|股东大会| | 2|《索通发展股份有限公司董事会议事规则》|股东大会| | 3|《索通发展股份有限公司监事会议事规则》|股东大会| | 4|《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》|股东大会| | 5|《索通发展股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作规则》|董事会| | 6|《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》|董事会|

本次修订的上述第 1-4项制度尚需提交公司股东大会审议；本次修订的上述第 5-6项制度已经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。 索通发展股份有限公司 2024年 12月 24日