隆达股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-077

江苏隆达超合金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月8日14点00分，无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 股东登记方式：法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；融资融券投资者应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。 - 会议登记时间：2025年1月6日上午9:00—11:00，下午13:00-14:00。 - 会议登记地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，隆达股份公司董事会秘书办公室。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。 - 本次会议联系人及联系方式：江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书办公室，联系电话：0510-88532566，电子邮箱：stocks@wxlongda.com。

特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2024年12月24日