索通发展: 索通发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087

索通发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长郎光辉先生主持。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。会议逐项审议并通过了以下事项：

3. 2.01审议并通过《股东会议事规则》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
4. 2.02审议并通过《董事会议事规则》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
5. 2.03审议并通过《独立董事工作规则》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
6. 2.04审议并通过《董事会战略与ESG委员会工作规则》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

7. 2.05审议并通过《董事会秘书工作规则》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 上述2.01-2.03项子议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及调整董事会提名委员会委员的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

10. 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2024年12月24日