隆达股份: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-075

江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第十次会议通知已于 2024年 12月 18日以邮件方式发出，会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 公司独立董事宫声凯先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。宫声凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故宫声凯先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日。同意提名孙宝德先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025年 1月 8日下午 14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。

特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日