中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室，由董事长刘科军先生主持，北京德恒律师事务所见证。

会议主要议程包括： 1. 会议签到、股东发言登记（14:00-14:30）； 2. 主持人宣布会议开始； 3. 报告出席股东及授权代表人数及其代表的股份数； 4. 宣读股东大会须知； 5. 议案审议： - 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案： - 选举鲍海文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案； - 选举郑强国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。 6. 股东发言、提问、答疑； 7. 选举监票人、计票人； 8. 股东表决； 9. 休会、统计现场会议表决票； 10. 监票人代表宣布现场会议表决结果； 11. 宣读股东大会决议； 12. 见证律师宣读律师见证意见； 13. 签署股东大会决议和会议记录； 14. 主持人宣布会议结束。

股东大会须知： - 公司董事会办公室负责会议具体事宜。 - 董事会维护全体股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 - 股东享有发言权、质询权、表决权，应履行法定义务，遵守大会纪律。 - 股东发言需提前登记，发言时间不超过3分钟。 - 会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问，不得打断会议报告或其他股东发言。 - 表决程序后进场的股东及其投票无效，表决程序前退场的股东按委托代理规定办理。 - 大会进行中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理。 - 保持会场安静和整洁，手机调至静音，会场内禁止吸烟。

议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 - 沈冰洁、朱然因个人原因辞去董事职务。 - 提名鲍海文、郑强国为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 - 候选人未受过中国证监会及其他部门处罚，不存在不得担任公司董事的情形。

附件1：鲍海文简历 - 鲍海文，1963年出生，中国国籍，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，国家高级会计师、高级审计师。 - 教育背景：北京科技大学采矿工程专业硕士学位，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA学位。 - 工作经历：曾任化学工业部化工矿山设计研究院技术干部，国家经贸委黄金管理局业务主办，中国黄金总公司经营审计部副主任，中国黄金集团公司投资管理部经理等职。 - 未持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件。

附件2：郑强国简历 - 郑强国，1964年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。 - 工作经历：曾任国家黄金管理局人事教育处干部，中国金域黄金物资总公司副总经理，上海黄金公司经理，中金辐照有限公司董事长等职。 - 未持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件。