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东北制药: 第九届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-23 19:40:06

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（原标题：第九届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2024-070

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2024年12月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议审议通过了关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-071）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会 2024年12月24日

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