（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-044
深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张战先生主持。
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件： 1. 第三届董事会第三十一次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
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