明阳电气: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-060

广东明阳电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2024年12月27日15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月12日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月27日15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月27日09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）

二、会议审议事项 会议审议如下议案： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》 | 应选1人 | | 7.01 | 关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |

上述议案已经公司于2024年12月10日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月23日-24日（09:30-11:30、13:30-17:00）。 3、登记地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系部门：公司董秘办 联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号 联系电话：0760-28138001 传真：0760-28138199 电子邮件：Ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明“股东大会”字样） 联系人：姚兴存、姜叶 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十三日